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起訴書要等到週二上午才會解封，美國檢方尚未置評，巴哈馬司法部長、巴哈馬皇家警察都尚未證實他面臨什麼罪名。
《紐約時報》（The New York Times）報導，班克曼佛里德面臨的指控包括獨立的證券詐欺、電信詐欺、洗錢指控，以及陰謀犯下電信詐欺、證券詐欺等等。
美國證券交易委員會（SEC）另外對班克曼佛里德發起一連串「違反證券法」相關指控，明天將在紐約南區法院公開提交檔案。
法律專家告訴《CNBC》，這些指控可能會使班克曼佛里德坐牢好幾十年。但在他服刑前，美國檢方必須確保他從巴哈馬引渡回紐約。
前聯邦檢察官馬利歐提（Renato Mariotti）表示，美國司法部若沒有確信能夠引渡班克曼佛里德，是不會起訴他的。他預料引渡過程在數週內完成，巴哈馬政府會合作。
