台灣被捲入洗錢風險？金融犯罪嫌疑者iFinex，曾是7家本土銀行客戶

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禍固多藏於隱微，故事多半從隱微說起。

故事開端，是三串由8個數字組成的號碼。

這三串數字，是一家叫作iFinex的加密貨幣公司（服務用美元買賣比特幣），在美國德意志銀行可用的三個帳戶。

三串數字，觸動反洗錢監控警鈴

這家公司的創辦人方雋哲（J. L. van der Velde）是台灣女婿，他做了兩件事，在全球聲名大噪。一，他創辦了全球第一家有規模的加密貨幣交易所Bitfinex；二，iFinex的關係企業Tether發行了虛擬美元——泰達幣，也被稱「加密貨幣界的央行」。