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台灣金融業最大、歷史最悠久的海外分行—兆豐銀行紐約分行，8月19日因違反反洗錢防制法，慘遭紐約州金融服務署（DFS,New York Department of financial service）處以台灣金融史上最高罰款1.8億美元，10日內引入DFS指定的法律遵循顧問。折合台幣57 億的罰款與高額的顧問費，兆豐金全年獲利將縮水兩成以上。
兆豐金大股東，財政部國庫署署長阮清華喊冤，覺得罰太重。但DFS與兆豐國際商業銀行與其紐約分行厚達21頁的合意書，對於為何被罰，交代得清清楚楚。
DFS認為，兆豐紐約分行有6大問題：（1）內控不佳、（2）與巴拿馬分行間有疑似洗錢的可疑匯款，卻未依洗錢防制申報、（3）對客戶的實地查核，執行不切實、(４)風控政策不明（5）稽核季報未依規定，送回總行（6）漠視金檢報告，不回應。「報告兩次寫到，兆豐甚至有些文件沒有翻成英文，」金管會副主委桂先農分析，可以看出美國政府對此極為不滿。
